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关于第九届监事会第三次会议决议公告

证券代码:300542        证券简称:新晨科技        公告编号:2017-086

新晨科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议会议通知于2017年10月21日以邮件方式发出,并于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持,本次会议应到监事3名,实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《新晨科技股份有限公司2017年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司2017年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司2017年第三季度报告》,三季报披露提示性公告同时刊登在2017年10月27日《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果,依照《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况,公司拟于2017年11月1日起对固定资产折旧年限进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需追溯调整,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

经审议,监事会认为:公司本次变更调整会计估计是根据公司实际情况的合理变更,变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

       特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2017年10月26日